ПАТ «АГРОФОСФАТ»

             

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АГРОФОСФАТ"

Місцезнаходження товариства: 04215, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 30/20

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФОСФАТ" (код ЄДРПОУ: 36633213), повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться          «21» червня  2012 року о 11 годині 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: 04215, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 30/20, у кімнаті № 2.

Реєстрація акціонерів проводиться: «21» червня 2012 року з 10.00 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів Товариства.

Датою складання переліку акціонерів які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, визначається 24:00 година «15» червня 2011р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, а уповноваженим особам акціонера – документ, що посвідчує особу та довіреність оформлену відповідно до діючого законодавства.

П О Р Я Д О К     Д Е Н Н И Й:

1.         Затвердження регламенту зборів. Вибори Голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

2.         Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

3.         Прийняття рішення про обрання Генерального директора Товариства.

4.         Про зміну місцезнаходження Товариства.

5.         Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

6.         Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7.         Обрання членів наглядової ради, затвердження  умов цивільно-правових  договорів,  трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.

8.         Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

9.         Обрання членів ревізійної комісії (ревізора) Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізором);

 

Акціонери та уповноважені особи акціонерів можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням Товариства: 04215, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 30/20, у кімнаті № 2  у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 16.00 години.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор – Бучацький Іван Васильович. Телефон для довідок +38 044 209 32 39;

              Генеральний директор             Бучацький Іван Васильович

  Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у бюлетні "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 94 від 21.05.2012 року.

АКЦІОНЕРАМ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«АГРОФОСФАТ»

                ПАТ «АГРОФОСФАТ» (м. Київ, вул. Світлицького буд. 30/20)  повідомляє про проведення  чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2012 року о 10.00 год. за адресою:          м. Київ, вул.  Світлицького буд. 30/20.

 Реєстрація учасників за місцем проведення зборів з 9-30 до 9-50. Для реєстрації учасникам зборів - акціонерам потрібно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і доручення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних зборах акціонерів буде складений станом на 24 годину 11.04.2012 р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за адресою : м. Київ, вул.  Світлицького буд. 30/20. Посадова особа, відповідальна   за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор товариства Бучацький І.В.

 Телефон для довідок: 044-209-32-39

                                             Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та його затвердження.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та його затвердження.
4. Звіт Ревізора про роботу, проведену за звітний період та його затвердження.
5. Затвердження річного звіту та річного балансу Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2011 рік.
7. Про переобрання Генерального директора Товариства.
8. Про визначення кількісного складу та обрання Наглядової ради Товариства.
9. Про переобрання Ревізора Товариства.
10. Про зміну місцезнаходження Товариства.
11. Про розроблення та затвердження нової редакції статуту Товариства.
12. Про проведення державної реєстрації.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АГРОФОСФАТ» (тис.грн.)

Найменування показника	період
	2011 рік	2010рік
Усього активів	50087	50065,6
Основні засоби	152	152
Довгострокові фінансові інвестиції	29806	29905,8
Запаси	5125	5125
Сумарна дебіторська заборогованість	4303	4180
Грошові кошти та їх еквіваленти	10000	10002,4
Нерозподілений прибуток	33	16,7
Власний капітал	50033	50016,7
Статутний капітал	50000	50000
Довгострокові зобов'язання	------	0
Поточні зобов'язання	54	25
Чистий прибуток (збиток)	16	8,4
Середньо річна кількість акцій (шт.)	200 000	200 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	------------	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	--------	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	3

  

Генеральний директор                                                                   Бучацький І.В.